11月22日晚十點(diǎn)，新京報(bào)發(fā)布快訊“近日，北京警方一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人，有力震懾了不法機(jī)構(gòu)、為廣大投資人敲響警鐘。”
“BISS”的官方是這樣介紹著自己:全球首家會(huì)員制交易所，已獲得大都會(huì)資本、真格基金、經(jīng)緯中國(guó)、策源創(chuàng)投、BlueHill、涅槃資本、AlphacoinFund等多家頂級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)千萬戰(zhàn)略投資，致力于打造匯聚全球頂級(jí)數(shù)字貨幣的炒幣神器。
看上去沒什么太大毛病，并且還獲得了國(guó)內(nèi)多家頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)構(gòu)的支持。但是事實(shí)國(guó)內(nèi)對(duì)數(shù)字貨幣交易一直就沒有接受認(rèn)可。而在2017年9.4整頓清退完一批交易所后，還有大部分交易所已經(jīng)將主體遷移海外，并揚(yáng)言不接受中國(guó)用戶的注冊(cè)（我信你個(gè)鬼）。
目前市場(chǎng)上大部分的交易所業(yè)務(wù)模式主要依靠于用戶交易手續(xù)費(fèi)、上幣費(fèi)（給錢就上，中小型的幾十萬，頭部交易所百萬起，行情好時(shí)逾千萬）、發(fā)行平臺(tái)幣獲（割）取（韭）盈（菜）利。
然而市場(chǎng)上大部分的流量幾乎被頭部交易所所壟斷。此前因?yàn)楸O(jiān)管尚未完善，國(guó)家并沒有出臺(tái)強(qiáng)力舉措進(jìn)行打壓。然而卻愈演愈烈，利潤(rùn)的角逐下，交易所開設(shè)的成本越來越低。爛大街的交易所中也不乏冒出幾個(gè)手段特別的后起之秀。
例如近來聲名大噪的抹茶（MXC）江湖流傳的一句話“沒有上抹茶的項(xiàng)目方，都不好意思說自己是搞傳銷的”直白地述說他們的豐功偉績(jī)。當(dāng)然我們今天的主角“BISS”也有屬于自己的殺手锏，“會(huì)員制”、“幣股交易”兩大殺器。
這兩大殺器成功讓2018年5月才組建“BISS”成為行業(yè)新秀，順利捕獲了14611名付費(fèi)會(huì)員，還創(chuàng)造出了兩只百倍幣“VOL”、“MITC”（分別是610倍、180倍）贏得了“BISS”在市場(chǎng)上較高的議價(jià)權(quán)，也成功預(yù)訂了未來的一席之地。
首先說他們的“會(huì)員制”，“BISS”的會(huì)員制設(shè)計(jì)的相當(dāng)精明。通過購(gòu)買“BISS”平臺(tái)幣支付會(huì)員入門費(fèi)用，利用發(fā)展下線拉人頭組成層級(jí)，而利益主要體現(xiàn)來源于下線參與平臺(tái)交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的“業(yè)績(jī)”分成。巧妙地避開了傳銷的底線。打著法律的擦邊球運(yùn)轉(zhuǎn)。
會(huì)員的熱情成功把平臺(tái)幣拉上了一個(gè)高峰。對(duì)外宣傳稱將是百倍幣工廠的下一個(gè)百倍幣。但偏偏會(huì)員們的無節(jié)制購(gòu)買將“BISS”平臺(tái)幣快速推向高點(diǎn)，根本無法形成支撐。從7月份的最高點(diǎn)￥3.3，到現(xiàn)在只剩下￥0.13，短短幾個(gè)月，跌幅已超過95%。一大批會(huì)員繳了會(huì)費(fèi)跑進(jìn)來，結(jié)果被套在半空中，傳銷、詐騙雙暴雷。
再說“幣股交易”，“BISS”認(rèn)為幣圈空氣項(xiàng)目、傳銷項(xiàng)目太多（他們忘了自己也是空氣制造者），應(yīng)當(dāng)打通傳統(tǒng)股市通道，為投資者提供更優(yōu)質(zhì)的投資選擇。利用USDT的全球流通便捷性，實(shí)現(xiàn)一鍵炒美股（說的好像很有道理，我就好奇他們?cè)趺床蝗ジ蓜簧蹋y道是為了代表正義來收割幣圈韭菜的？）。
截至目前“BISS”交易平臺(tái)已經(jīng)順利開通包括蘋果、谷歌、微軟、波音、阿里巴巴、百度在內(nèi)的多家巨頭股票的投資渠道，此前也曾聲稱將要繼續(xù)接通港股投資渠道，給投資者帶來更便捷的投資體驗(yàn)。
交易所在國(guó)內(nèi)本身便不被認(rèn)可，國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易也不具備合法性。“BISS”在未擁有股票交易資質(zhì)，沒有監(jiān)管部門的允許下，觸及擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的金融邊界，涉及極大的刑事風(fēng)險(xiǎn)。無疑是走在刀尖上，又捅了一個(gè)馬蜂窩。
利用USDT的全球流通便捷性，開設(shè)國(guó)際股票投資通道，想得倒是不錯(cuò)，卻忽略了，本身個(gè)人投資海外金融就有限制，國(guó)家明文規(guī)定，中國(guó)公民一年內(nèi)只能兌換一定數(shù)量的外幣。而“BISS”已經(jīng)突破了這一層層限制，構(gòu)成逃匯罪，也存在極大的洗錢嫌疑。說的倒冠冕堂皇，還不是為了放大范圍多割韭菜。
老話說得好“不作死，就不會(huì)死”雖然還沒到最終宣判的時(shí)候，市場(chǎng)上還有很多稀奇古怪的交易所，他們附著于各大媒體、區(qū)塊鏈流量入口，撩撥著過路投資客暴富的心，花樣百出制造出各種空氣項(xiàng)目，一步步將人引入空氣的深淵，舔舐著人血饅頭過活。
“正規(guī)軍進(jìn)山，先行剿匪”，作惡的交易所終將在此次整治行動(dòng)中受到制裁，以還區(qū)塊鏈技術(shù)的一份清明。歡迎大家關(guān)注我了解更多區(qū)塊鏈資訊看點(diǎn)，覺得還不錯(cuò)的下邊點(diǎn)個(gè)贊吧，謝謝！
