今年以來(lái)

日照警方持續(xù)發(fā)力

嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

違法犯罪行為

近期抓獲73名涉嫌

“幫信罪”犯罪嫌疑人

東港警方抓獲11人

1月25日，東港警方分別趕赴江蘇連云港和無(wú)錫，經(jīng)過(guò)連續(xù)蹲點(diǎn)守候，一舉打掉兩個(gè)涉嫌“幫信罪”犯罪團(tuán)伙，抓獲以張某為首的洗錢團(tuán)伙4人和以郭某為首的洗錢團(tuán)伙4人，挽回經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)余元。

2月份，東港警方打掉1個(gè)本地跑分洗錢團(tuán)伙，分別在日照市區(qū)、南湖鎮(zhèn)抓獲嫌疑人3名，繳獲作案銀行卡14張。

嵐山警方抓獲15人

2月15日，根據(jù)群眾舉報(bào)線索，嵐山警方在日照市區(qū)打掉一本地跑分團(tuán)伙，抓獲涉嫌“幫信罪”嫌疑人6人。團(tuán)伙頭目劉某通過(guò)翻墻軟件與境外詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，獲取洗錢線索，并租借他人的銀行卡用于跑分洗錢，涉案銀行卡10張，流水100余萬(wàn)元。

3月16日，嵐山警方根據(jù)上級(jí)下發(fā)線索，抓獲2名涉嫌跑分嫌疑人，在2人供述下，又陸續(xù)抓獲5名跑分嫌疑人，打掉一個(gè)本地跑分洗錢團(tuán)伙，涉案銀行卡20張，流水100余萬(wàn)元。

莒縣警方抓獲36人

1月21日，莒縣警方根據(jù)上級(jí)推送線索，打掉一個(gè)本地跑分洗錢團(tuán)伙，抓獲10名嫌疑人，涉案銀行卡30余張，流水200余萬(wàn)元。經(jīng)查，該團(tuán)伙為躲避***機(jī)關(guān)偵查，使用翻墻軟件與境外詐騙團(tuán)伙聯(lián)絡(luò)，使用他人銀行賬戶接收并轉(zhuǎn)移資金，非法獲利7萬(wàn)余元。

3月8日，莒縣警方歷時(shí)10天，奔波2000余公里，在廣西柳州成功打掉一涉嫌給境外詐騙分子洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，為被害人挽回?fù)p失3萬(wàn)元，追繳違法涉案資金3.8萬(wàn)余元。2022年以來(lái)，莒縣警方已抓獲涉嫌“幫信罪”犯罪嫌疑人36人。

五蓮警方抓獲11人

2月6日，五蓮縣居民趙女士報(bào)警稱，在微信上認(rèn)識(shí)一名男子，并確立戀愛(ài)關(guān)系。在該男子介紹下，趙女士在Vip.dashamao.com網(wǎng)站投資購(gòu)買了一款名為“美國(guó)指數(shù)”的金融產(chǎn)品，12筆共充值32萬(wàn)元。

五蓮警方經(jīng)過(guò)對(duì)涉案資金深度分析，獲取到在本案中刷流水洗錢的孫某的活動(dòng)軌跡，并第一時(shí)間趕赴河北，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢瑢O某抓獲歸案。

經(jīng)查，孫某將本人的銀行卡、手機(jī)銀行出借給他人，涉案流水100余萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)移本案資金6萬(wàn)余元，非法獲利1萬(wàn)余元。2022年以來(lái)，五蓮警方已抓獲涉嫌“幫信罪”犯罪嫌疑人11人。

什么是“幫信罪”？

“幫信罪”即幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，是《刑法修正案（九）》新增設(shè)的罪名。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪（電信詐騙）還為其提供幫助。

什么是“跑分”？

“跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動(dòng)搭建平臺(tái)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬將贓款分流洗白的犯罪行為。當(dāng)電詐團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移贓款時(shí)，會(huì)將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺(tái)上，“跑分客”搶單后，經(jīng)多個(gè)不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達(dá)到洗錢目的。

為什么電詐防不勝防因?yàn)轵_子不是一個(gè)人而是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條

它們公司化運(yùn)營(yíng)分工明確、環(huán)環(huán)相扣

01話務(wù)組

他們就是你印象中那個(gè)詐騙你的“一個(gè)人”，或許是你未曾謀面的戀人、或許是帶你發(fā)家致富的導(dǎo)師，或許是幫你投資理財(cái)?shù)腁PP客服，他們套用著各種各樣的劇本，誘騙你成為被騙的主角。

02劇本組

他們是詐騙劇本中的編導(dǎo)。任何一個(gè)詐騙劇本的研發(fā)，都需要精通心理學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、社會(huì)學(xué)……并根據(jù)社會(huì)熱點(diǎn)將其“完美”融合。詐騙能否成功，話務(wù)劇本占了一半。

03轉(zhuǎn)移組

在話務(wù)組詐騙成功后，他們第一時(shí)間轉(zhuǎn)移涉案資金，將大筆資金拆分成小筆轉(zhuǎn)入多個(gè)賬號(hào)，俗稱“天女散花”。受害人在要求警方追回自己被騙的錢時(shí)，根本想象不出這種洗錢轉(zhuǎn)移的速度有多快。

04證卡組

他們從非法渠道購(gòu)買他人***，甚至在農(nóng)村地區(qū)高價(jià)收購(gòu)“四件套”（***、手機(jī)卡、銀行卡、優(yōu)盾），隨后高價(jià)向詐騙團(tuán)伙販賣。許多無(wú)知群眾不知不覺(jué)中成了騙子的幫兇。

05取款組

又稱“車手”，屬于詐騙鏈條的末端環(huán)節(jié)。他們并不在意前面發(fā)生了什么，只知道自己手中握有大量他人銀行卡，隨時(shí)待命在柜員機(jī)上***，扣除相應(yīng)點(diǎn)數(shù)的“跑腿費(fèi)”后，再存入指定賬戶。這個(gè)將錢從數(shù)字變成紙幣，再變成數(shù)字的過(guò)程，給***機(jī)關(guān)偵查辦案帶來(lái)很大難度。

日照警方提示

出租、出借、出售銀行卡

或幫別人收錢

可能構(gòu)成“幫信罪”

平時(shí)要妥善保管好

個(gè)人隱私以及相關(guān)證件

千萬(wàn)不要因貪圖

蠅頭小利而參與其中

一旦被用于違法犯罪

不僅會(huì)成為犯罪“幫兇”

還會(huì)被依法追究法律責(zé)任

來(lái)源日照***