證券代碼：600586證券簡稱：金晶科技公告編號：2022-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：公司418會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召開由公司董事會召集，由公司董事長王剛先生主持，公司董事、監(jiān)
事和高級管理人員列席會議，北京市中凱律師事務(wù)所郭玉林、金瑋律師見證了本次會議,符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，逐一說明未出席董事及其理由；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會秘書董保森、副總經(jīng)理姚明舒、財務(wù)總監(jiān)欒尚運均列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：金晶科技2021年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：金晶科技2021年度監(jiān)事會工作報告
3、議案名稱：金晶科技2021年度報告以及年度報告摘要
4、議案名稱：金晶科技2021年度財務(wù)決算報告
5、議案名稱：金晶科技2021年度利潤分配方案
6、議案名稱：修改公司章程的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補董事的議案
2、關(guān)于增補獨立董事的議案
3、關(guān)于增補監(jiān)事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中凱律師事務(wù)所
律師：郭玉林、金瑋
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
山東金晶科技股份有限公司
2022年5月7日
證券代碼：600586證券簡稱：金晶科技編號：臨2022—023號
山東金晶科技股份有限公司
八屆一次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
山東金晶科技股份有限公司監(jiān)事會于2022年4月29日以***、電子郵件方式發(fā)出召開八屆一次監(jiān)事會的通知，會議于2022年5月6日在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，監(jiān)事朱永強主持會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定，經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致通過了如下決議：
選舉朱永強先生為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期3年。
山東金晶科技股份有限公司
監(jiān)事會
2022年5月6日
個人簡歷：朱永強，1959年出生,***黨員，經(jīng)濟師,本科學(xué)歷,現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、兼任山東金晶節(jié)能玻璃有限公司董事、金晶(集團)有限公司董事,山東海卓投資有限公司、山東晶卓投資有限公司監(jiān)事。
證券代碼：600586證券簡稱：金晶科技編號：臨2022—022號
山東金晶科技股份有限公司
八屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東金晶科技股份有限公司于2022年4月26日以***、電子郵件方式發(fā)出召開八屆一次董事會的通知，會議于2022年5月6日以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)到董事8名，實到董事8名，符合公司法和公司章程的規(guī)定。董事王剛先生主持了本次會議，經(jīng)與會董事審議，一致通過了如下決議：
一、選舉王剛先生為公司第八屆董事會董事長，任期3年；
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對
二、經(jīng)王剛董事長提名，董事會聘任孫成海先生為公司總經(jīng)理，任期3年；
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對
三、經(jīng)孫成海總經(jīng)理提名，董事會聘任姚明舒為公司副總經(jīng)理，聘任欒尚運為公司財務(wù)總監(jiān)，任期均為3年；
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對
四、經(jīng)王剛董事長提名，董事會聘任于浩坤為第八屆董事會秘書，任期3年。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對
公司獨立董事發(fā)表意見認(rèn)為：
1、本次聘任的高管人員具備有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職資格。
2、本次高管人員的聘任履行了法定程序。
3、所聘任高管人員具有多年的企業(yè)管理、生產(chǎn)和銷售運營、財務(wù)管理、證券事務(wù)等方面的工作經(jīng)歷和經(jīng)驗，可以勝任所聘任工作。
五、審議通過關(guān)于金晶科技第八屆董事會***委員人員組成的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，本屆董事會設(shè)立各***委員會，具體如下：
1、戰(zhàn)略委員會
召集人：王剛
成員：孫明、曹庭發(fā)、崔文傳
主要職責(zé)：對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
2、審計委員會
召集人：肖鵬程
成員：孫明、王兵艦
主要職責(zé)：（1）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；（2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；（4）審核公司的財務(wù)信息及其披露；（5）審查公司的內(nèi)控制度。
3、提名委員會
召集人：王兵艦
成員：王剛、王新
主要職責(zé)：（1）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；（2）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；（3）對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會
召集人：李勇堅
成員：孫明、肖鵬程
主要職責(zé)：（1）研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；（2）研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對
特此公告
山東金晶科技股份有限公司
董事會
2022年5月6日
個人簡歷：
1、王剛，1959年出生，***黨員，工商管理碩士（MBA）學(xué)歷，高級工程師，五一勞動獎?wù)芦@得者，享受國務(wù)院特殊津貼，第九屆、十屆、十一屆、十二、十三屆全國人大代表，山東省勞動模范。現(xiàn)任本公司董事長，兼任金晶（集團）有限公司董事長，山東金晶節(jié)能玻璃有限公司董事長、總經(jīng)理，淄博金星玻璃有限公司董事，山東晶卓投資有限公司、山東海卓投資有限公司執(zhí)行董事。
2、孫成海，1980年出生，***黨員，2009年畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)，博士學(xué)位。2009年9月入職公司，先后從事新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品銷售工作，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理，兼任山東金晶圣戈班玻璃有限公司董事長。
3、姚明舒，1975年出生，***黨員，1996年畢業(yè)于鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院物資經(jīng)貿(mào)系，1996年7月至今任職于本公司，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售工作，曾任公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全資子公司山東海天生物化工有限公司生產(chǎn)、采購、銷售等運營。
4、欒尚運，1964年出生，***黨員，本科學(xué)歷，會計師。現(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作，兼任山東金晶匹茲堡汽車玻璃有限公司董事、山東金晶圣戈班玻璃有限公司監(jiān)事。
5、于浩坤，1978年出生，本科學(xué)歷，2001年6月至今任職于本公司，從事證券事務(wù)工作，曾任公司證券事務(wù)代表。
