8月18日消息，中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公開表顯示，中信銀行股份有限公司杭州分行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等，被監(jiān)管罰款330萬元。
具體違規(guī)事實如下：
1、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
2、未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告；
3、與身份不明的客戶進行交易。
另外，相關(guān)責(zé)任人黃自強被罰款8萬元；宋益文被罰款7萬元；陸亞明、徐晰、陸宇彤分別被罰款2萬元；王烈鋒、陸學(xué)軍、趙欖分別被罰款1萬元。
